La verificación KYC

La verificación KYC se realiza para los siguientes fines:

• garantizar la correcta recaudación de impuestos de conformidad con la legislación de la Unión Europea;

• para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y otras regulaciones relacionadas;

• para cumplir con los requisitos de las instituciones financieras;

• para evitar que los ciberdelincuentes y estafadores accedan y utilicen nuestros servicios;

• para bloquear con éxito pedidos fraudulentos;

• Proporcionar un buen ambiente de trabajo para nuestros Clientes.

HOSTKEY no proporciona servicios que permitan el registro de ciudadanos o residentes de los siguientes países sancionados: Afganistán, República Islámica de Irán, República Árabe Siria, Cuba, Sudán, Libia, Turkmenistán, Federación Rusa, Península de Crimea y Corea del Norte.

Verificación automática de clientes

Todos los clientes deben someterse a un procedimiento obligatorio de verificación KYC/AML para identificar y verificar su identidad a fin de garantizar que sean quienes dicen ser. Estos datos se utilizan en caso de quejas de los titulares de los derechos de autor y solicitudes de las autoridades holandesas.

El cumplimiento legal exige que verifiquemos sus datos antes de iniciar el proceso de entrega. Para ello, asegúrese de que toda la información que introduzca en el formulario de registro de nuestro sitio web o que comparta con nuestro equipo de atención al cliente esté actualizada y sea precisa, y de que proporcione una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil que funcionen. La información enviada se verificará automáticamente. La información precisa acelerará en gran medida la entrega y creará un entorno seguro para la prestación de servicios.

En caso de que el cliente no haya completado el procedimiento de verificación dentro de los 30 días a partir de la fecha de registro, el cliente no podrá realizar nuevos pedidos a través de hostkey.com.

En caso de recibir una notificación de abuso o de violación de la ley, los servicios de los clientes no verificados se suspenderán. En tales casos, no se procesarán los reembolsos.

No son posibles reembolsos a clientes no verificados.

Verificación adicional

Nuestro equipo de atención al cliente puede ponerse en contacto con usted para confirmar determinados datos que ha introducido o para solicitar más información, ya sea por correo electrónico o por teléfono. Los casos más habituales de verificación manual son los relacionados con la información sobre el nombre y la dirección legal exactos de su empresa, sus datos de contacto personales y su comprobante de identidad. Solo cuando se haya comprobado que todos los datos son conformes, podremos proceder con su pedido.

Nota: Podemos solicitar información actualizada a los clientes existentes o simplemente confirmar los datos proporcionados anteriormente. Se proporcionará suficiente tiempo para ello. En nuestros Términos y Condiciones Generales, hay una cláusula que enfatiza que la información del Cliente debe ser completa, legítima y actualizada.

GDPR

Al realizar un pedido a través de nuestra página web o panel de control, o solicitar un presupuesto, usted consiente que HOSTKEY aplique su sistema de verificación KYC, que tratará los datos personales exigidos por la ley. Le informamos de las bases legales y legítimas para requerir su consentimiento.

El tiempo necesario para realizar la verificación adicional depende de su cooperación. La prestación de los servicios comenzará una vez que recibamos la información solicitada y la verifiquemos.