KYC/AML-verificatieprocedure voor HOSTKEY-accounts¶
Opmerking
De KYC/AML-verificatieprocedure wordt alleen uitgevoerd voor cliënten die zijn geregistreerd op de website hostkey.com.
Naleving van de wetgeving vereist verificatie van cliëntgegevens. Het KYC/AML-verificatieproces helpt bij het beveiligen van gegevens, het identificeren en vaststellen van de identiteit van de cliënt. Deze informatie wordt gebruikt bij klachten van rechthebbenden en verzoeken van overheidsinstanties.
Let op
Het voltooien van de procedure is verplicht voor al onze cliënten.
Informatie moet actueel en nauwkeurig zijn; geef een werkend e-mailadres en mobiel telefoonnummer op. Gegevens worden automatisch geverifieerd. Het verstrekken van nauwkeurige informatie versnelt en vergemakkelijkt het proces van dienstverlening.
Let op
Als de verificatieprocedure niet binnen 30 dagen na registratie is voltooid, is het plaatsen van nieuwe bestellingen via hostkey.com niet mogelijk. In geval van meldingen over misbruik of overtreding van de wet, wordt de dienstverlening aan niet-geverifieerde cliënten opgeschort. In dergelijke gevallen worden geen restitutions uitgekeerd.
Opmerking
Restitutions aan niet-geverifieerde cliënten zijn niet mogelijk.
NB: Wij kunnen aangescherpte informatie aanvragen van geregistreerde cliënten of gewoon eerder verstrekte gegevens bevestigen. De Algemene Voorwaarden bevatten een clausule die benadrukt dat cliëntinformatie volledig, nauwkeurig en actueel moet zijn.
Voltooien van de KYC/AML-verificatieprocedure¶
Na het inloggen op het Invapi-dashboard wordt u gevraagd om een Know Your Customer (KYC)-procedure te voltooien. U kunt het KYC-proces ook starten in het submenu voor accountbeheer onder Verify account.
Om de KYC-procedure te starten, wordt u doorgestuurd naar het Sumsub-identiteitsverificatiesysteem:
Opmerking
De KYC/AML-verificatieprocedure kan worden voltooid op zowel een pc als een mobiel apparaat.
Het KYC/AML-verificatieproces bestaat uit 3 fasen:
- Identity document - een identiteitsbewijs;
- Selfie - een portretfoto;
- Email verification - e-mailbevestiging.
In de eerste fase moet u uw regio selecteren:
Upload vervolgens een scan of foto van uw identiteitsbewijs:
De volgende soorten documenten worden geaccepteerd: - ID card - identiteitskaart; - Passport - paspoort; - Residence permit - verblijfsvergunning; - Driver's license - rijbewijs.
De scans van het document moeten van hoge kwaliteit zijn. Anders moet u deze mogelijk opnieuw uploaden.
In de tweede fase moet u een selfie maken. U kunt de foto maken met de camera van uw pc of met uw mobiele telefoon.
Om de KYC/AML-verificatieprocedure te voltooien, moet u uw e-mailadres bevestigen:
En bevestig de juistheid van de ingevoerde gegevens:
Na het succesvol voltooien van de KYC/AML-verificatieprocedure wordt het volgende bericht op het scherm weergegeven:
